Хищение денежных средств через подмену реквизитов при поставке товара

Коротко (для карточки): Подозрение в мошенничестве: деньги за товар перечислены на «левые» реквизиты после подмены счета. Добились признания потерпевшим, ареста переписки и движения средств, установления лица, получившего перевод.Описание кейса: Клиент (индивидуальный предприниматель) заключил договор поставки с контрагентом и получил счет на оплату. Перед оплатой на электронную почту клиента поступило «уточнение реквизитов» якобы от менеджера поставщика. После перечисления средств товар не был поставлен, а контрагент заявил, что деньги на их счет не поступали. В ходе первичного анализа установлены признаки подмены реквизитов и возможного использования поддельных электронных сообщений/мессенджеров. Мы подготовили и подали заявление о преступлении, добились регистрации в ЕРПП, признания клиента потерпевшим и инициировали комплекс следственных действий. Ключевые действия защиты интересов потерпевшего: фиксация переписки, счетов и платежных поручений (включая технические данные писем); ходатайства об истребовании банковских документов по движению средств; инициирование выемки/осмотра электронных носителей и телефона, назначение компьютерно-технической экспертизы; установление IP-логов/входов (при наличии), проверка связи номера/аккаунта; ходатайство о наложении ареста на остатки денежных средств и имущество, связанное с получателем. Результат: средства были направлены на счет третьего лица и частично обналичены. Следствие установило подозреваемого, связанного с владельцем счета, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. По нашей инициативе дополнительно проверяется причастность группы лиц и возможное использование «дропов». Клиенту обеспечен статус потерпевшего, заявлен гражданский иск в рамках уголовного производства.